Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un entorno de gestión bancaria con módulos antifraude, simulando las arquitecturas y configuraciones empleadas en entornos financieros profesionales.
El sistema está orientado a Big Data, aunque se ejecuta en un entorno de pruebas reducido.
El entorno integra:
- Gestión de usuarios.
- Auditoría.
- Políticas de seguridad.
- Estructura base para sistemas modularizados con WLM, CDD/KYC y AML.
El propósito es ofrecer una arquitectura modular, escalable y trazable que permita futuras ampliaciones.
- Oracle Database 12c XE
- Oracle SQL Developer 24.3.1
- PL/SQL
- Shell Scripting (Bash)
- Linux
- Git y GitHub (control de versiones y documentación)
El proyecto se encuentra dividido en distintas fases (en desarrollo):
- Configuración principal de base de datos
(tablespaces, roles, usuarios y auditorías) - Desarrollo de tablas de datos principales (fase actual)
- Implementación de módulos antifraude (WLM, CDD/KYC, AML)
- Integración de scripts en Bash/Linux
- Optimización para Big Data y entornos distribuidos
- ✅ Fase completada: Configuración base
- Creación de tablespaces, roles y usuarios.
- Activación de auditorías.
- Políticas de contraseñas y seguridad.
- 🚧 En desarrollo: Modelado de datos y estructuración modular.
- 🧾 Próximos pasos: Implementar módulos antifraude y conectividad con scripts Linux.
Toda modificación o ampliación del proyecto será documentada en este archivo, así como en los documentos PDF asociados.
Cada versión incluirá las rutas de los nuevos ficheros y una descripción de los cambios.
| Fecha | Descripción | Archivos afectados |
|---|---|---|
| 21-10-2025 | Creación del entorno de trabajo (Oracle 12c XE) | — |
| 21-10-2025 | Creación del script de configuración de BBDD | /sql/config_BBDD.sql |
| 26-10-2025 | Creación de documentación del proyecto y base de datos | /Proyecto_Gestion_Bancaria_y_Antifraude.pdf/sql/docs/config_BBDD.pdf |
Joaquín Manuel Alpañez López
Consultor Técnico Especializado en Banca y Antifraude
📄 Versión del documento: 1.0
📅 Fecha: Octubre 2025
💡 Este proyecto forma parte de un entorno de desarrollo y pruebas con orientación profesional hacia sistemas bancarios y antifraude con tecnologías de análisis de datos.